пр.н.е. глоби за ценни книжа на стойност 430 милиона долара останаха неплатени

Роналд Макхафи сподели, че има огромни проекти да построи ски курорт покрай Хоуп, на 150 километра източно от Ванкувър, преди Олимпийските игри през 2010 година

Той направи малко евентуална фигура, с брада Grizzly Adams и без история на развиване на курорта.

И въпреки всичко уебсайтът на Bigfoot Ski Resort беше цялостен с обещания – ски от международна класа, голф игрище, рибарска хижа и „ древен трен “, пренасящ посетители към оборудването. Уебсайтът, който в този момент съществува в архивирана форма, претендираше да демонстрира утвърждения от всичките три равнища на ръководство и набор от разрешителни.

McHaffie събра $642 000 от десетки вложители, като им сподели, че строителството е единствено „ към ъгъл “, съгласно 2014 година пр.н.е. Решение на Комисията по скъпи бумаги.

Но държавното управление на провинцията към този момент беше отхвърлило плана. Комисията сподели, че изказванията на Макхафи „ всички са неистини “ и той вложи парите на вложителите в личната си сметка, като ги изразходваше за „ персонални разноски “, в това число хранителни артикули и газ.

Когато CBC го наблюдава в 2013 година той живееше в порутена мобилна къща в Б.К. Вътрешен град Принстън.

Комисията санкции Макхафи и го подреди да върне парите в решението от 2014 година, само че той умря предходната година, оставяйки 2,64 милиона $ дълг към комисията, което съставлява наказателна клауза от 2 милиона $ и източването на парите на вложителите.

Неговият случай и следите от разочаровани вложители, които остави след себе си, надалеч не са неповторими. McHaffie е измежду повече от 400 лица и компании, които B.C. Комисията по скъпи бумаги споделя, че дължи към 430 милиона $ неплатени административни наказания и заповеди за освобождение.

Неплатената сума надалеч засенчва 12,7 милиона $, които комисията твърди, че е събрала през последните шест фискални години, отразявайки провокации, които включват правни дейности, укриващи се извършители и опозиция против престижа на организацията.

Дан Валикет от Парксвил, Британска Колумбия, назовава комисията „ доста беззъба организация “.

Той загуби към $47 000 на Макхафи, тестване, което към момента ужилва повече от десетилетие по-късно.

„ Винаги съм считал, че някой не може да лъже толкоз доста и да вземе парите ви, тъй като би било нелегално “, сподели Валикет, електротехник и действен управител на енергийна компания.

Той сподели, че е „ огромна неточност “ да се довери освен на Макхафи, само че и на правосъдната система, с цел да го отбрани.

„ В последна сметка (комисия) беседва с мен и споделиха, че „ да, той е санкциониран с тази сума “, само че в това време споделиха, че има доста дребен късмет да им бъде изплатено “, сподели Валикет.

„ Мисля, че множеството хора считат, че тази активност би била незаконна и са по-спокойни по отношение на вложението, тъй като считат, че полицията или системата ще ги отбрани. “

„ Няма да позволим нагоре'

Дългът на Макхафи умря с него, само че някои от глобените са в пандиза, някои са компании, които са прекъснати, други се борят против санкции в съда, а доста други просто нямат средства да платят.

Повече от една четвърт от парите, дължими на B.C. Комисията по скъпи бумаги, към 130 милиона $, е малко евентуално в миналото да бъдат възобновени, се споделя в него.

Сега се обрисува още едно евентуално затруднение за комисията и другите регулатори, като Върховният съд на Канада е подготвен да се произнесе дали банкрутът заличава отговорности от административни санкции. Ако жалбоподателите, B.C. двойка, която дължи на комисията към 19 милиона $, успее, това може да има тежки последствия за събирането на други неплатени суми.

Измененията в Закона за скъпите бумаги на Британска Колумбия през 2020 година дадоха на комисията нови пълномощия за събиране, като опцията за отвод на шофьорски книжки или застраховка на транспортни средства на тези с неплатени санкции.

„ BCSC също по този начин пламенно преследва глобени лица за неплатени наказания, в това число потребление на инструментите в промените на Закона за скъпите бумаги от 2020 година “, сподели комисията на държавното управление на провинцията в документ за проект за обслужване през февруари 2023 година

„ Въпреки че потреблението на новите принадлежности от наша страна е дейно за поощряване на някои заплащания, напъните ни са посрещнати с голям брой правни провокации в съдилищата, което води до забавяния и отклонение на запаси за правосъдни разногласия от други старания за правоприлагане. “

Дъг Мюър, шеф по правоприлагането на комисията, сподели в изявление, че 179 милиона $, дължими на комисията, са свързани единствено с четири случая.

Едният включва Майкъл Латиги и Ърл Паскуил, чиято група Freedom Investment Club е измамила стотици вложители от милиони долари, което докара до санкциониране на двойката с 51,7 милиона $ през 2014 година

Преследването на мъжете от страна на комисията през последното десетилетие докара до някои дребни победи. Но също по този начин акцентира компликацията при оправянето с непокорните цели и техните тактики за отбягване на заплащането.

Латиги, който не можа да бъде открит за коментар, се реалокира в Лас Вегас, където брачната половинка му се би с B.C. напъните на регулатора за използване в съд в Невада.

Той заплати на комисията 350 000 щатски $ и подписа съглашение за споразумяване през април 2023 година, откакто Върховният съд на Невада счете платежните нареждания на комисията за изпълними в Съединени американски щати, само че сумата е дребна част от 15 милиона щатски $ санкции и 21,7 милиона щатски $ обезщетение, подредени от B.C. регулатор.

„ Ще продължим да действаме против господин Lathigee, до момента в който не можем повече и сме склонни да го издържим толкоз дълго, колкото можем “, сподели Muir. „ Не мога да кажа дали ще получим цялостно заплащане или не, само че сигурно няма да се откажем от опитите. “

Междувременно Паскуил трансферира активи на брачната половинка си Вики Паскуил и комисия и двойката продължава да се бори в съда.

През декември предходната година B.C. Върховният съд отхвърли да отхвърли желае на комисията против Паскуил и компания, посредством която Вики Паскуил има недвижими парцели във Ванкувър.

Решението разказва по какъв начин измамниците „ ще структурират своите каузи преди несигурни покупко-продажби, покачвания и други действия, постоянно прекачване на активи на членове на фамилията или други трети страни, с цел да се защитят от бъдещи правосъдни решения и наказания. активи, държани от техните съпруги, в „ деяние за вторично събиране, което би станало излишно, в случай че комисията успее да събере от някоя от главните цели. “

Съдът призна промените от 2020 година на Закона за скъпите бумаги, описваща „ забележителна “ и неповторима наредба, позволяваща нареждания за конфискация на активи, които са били трансферирани под пазарната стойност на членове на фамилията „ когато и да е “, в това число преди нарушаване.

Такива старания за преструктуриране в този момент са изправени пред по-строг надзор по новите правила.

Но друга тактика в книгата за отбягване на санкции остава в деяние — оповестяването на банкрут.

Опцията за фалит

Несъстоятелността „ остава желан инструмент в … напъните за отбягване на следствията от непозволено държание според Закона за скъпите бумаги “, B.C. Комисията по скъпите бумаги споделя в правосъдни документи.

Комисията споделя, че 44 глобени лица, дължащи над 83 милиона $, са оповестили банкрут. Регулаторът е съумял да събере единствено към $300 000 от тях.

Решението на Върховния съд на Канада, включващо B.C. двойка може да има огромни последствия за това дали някой от останалите в миналото ще бъде събран. Делото беше изслушано през декември и решението се чака по-късно тази година.

Thalbinder Singh Poonian и Shailu Poonian настояват, че ще бъдат длъжници на комисията „ евентуално цялостен живот “, като дължат към 19 милиона $, откакто са били е открито, че е взел участие в пазарна операция на акции на компания през 2015 година Комисията постанови, че двойката е повишила цената на OSE Corp. на борсата в Торонто, търгувайки между тях, родственици, другари и познати, след което е продала акциите на повишени цени на нищо неподозиращи купувачи.

Пунианците и Б.К. Комисията по скъпите бумаги е съгласна, че констатацията на съда ще засегне регулаторите на скъпи бумаги в Канада.

Комисията споделя, че банкрутът не би трябвало да изтрива дъската за хора, чийто дълг произтича от „ умишлени непозволени дейности или друго държание, почтено за морална виновност “, и системата за неплатежоспособност не може да се употребява „ за отбягване на следствията от държанието им “.

„ Въпросът дали тези наказания не престават да бъдат изпълними след освобождение от неплатежоспособност … е въпрос от публично значение освен за страните в това обжалване, само че за регулаторите на скъпи бумаги в цялата страна и за всички участници на пазара “, споделя комисията в изказвания до най-висшия съд на Канада.

Успехът в това дело „ би бил огромна правна победа, само че не неотложно ни вземете пари, с цел да изплатим глобите им, ” сподели Мюър.

Комисията се бори с Poonians в съда от години и въпреки всичко ще би трябвало да продължи напъните си за събиране против двойката, сподели той.

Кристи Форд, професор по право в Университета на Британска Колумбия, сподели, че измамите с скъпи бумаги и схемите постоянно приключват без пари, останали за събиране. Но завеждането на наложително деяние към момента е от изгода, даже в случай че задълженията останат неплатени или делото не е отнесено за наказателно гонене.

„ Така или другояче завеждате насилственото дело, тъй като то също ви разрешава да вършиме неща като налагане на възбрана за това, че лицето е шеф (или) чиновник на обществена компания в бъдеще, това ви разрешава да предупреждавате пазара за избрани лица или за компанията “, сподели тя.

Форд сподели след промените на Закон за скъпите бумаги през 2020 година, B.C. Комисията по скъпи бумаги има пълномощия оттатък провинциалните си сътрудници и макар че може да не е идеално да има милиони неизплатени санкции, „ това е по-добре от алтернативата, която не е да се пробвате да предприемате тези дейности преди всичко. “

Jean-Paul Bureaud, изпълнителен шеф на Канадската фондация за развиване на правата на вложителите, сподели, че капиталовите измами се усилват до равнище, което „ може да изпреварва способността на регулаторите да се оправят “.

Той сподели, че софтуерният прогрес сътвори „ малко конкуренция във въоръжаването “ сред измамниците и регулаторите, което значи, че образованието на вложителите за попречване на измами е по-важно от всеки път.

Докато регулаторите „ реалокираха иглата “ през последните няколко години в преследването им на неприятни артисти, той сподели, че събирането на дължимите пари остава „ предизвикателство и за жалост няма елементарно решение “.

„ Бихме желали да забележим равнищата на събираемост доста по-високи “, сподели той. „ Това е сериозен проблем. “

Бояджията от остров Ванкувър Анди Шофийлд го знае прекомерно добре.

Той влага към $200 000 в курорта Bigfoot, откакто беше осведомен с Макхафи от съ- служащ. Тогава Макхафи изчезна „ от лицето на Земята “.

„ Той може даже да е повярвал в това, което прави, и това е усещането, което останах “, сподели Скофийлд. „ Той в действителност вярваше, че може да се оправи. “

Скофийлд сподели, че не е знаел, че Макхафи е починал, и се обръща обратно към нещастието да го срещне през призмата на своята християнска религия.

„ Моля се малко по-усърдно, в сравнение с в тези дни, преди да направя смели ходове “, сподели той. „ Мога да простя на господин Макхафи, само че Господ е този, който би трябвало да му елементарни, тъй че се надяваме, че е намерил Бог, преди да почине. Може да го видя още веднъж на небето и можем да си стиснем ръцете и да се посмеем за цялото това нещо. Кой знае? “

За сътрудника вложител на Bigfoot Valliquette прошката не е нещо, което той е подготвен да даде на McHaffie.

„ Той беше лъжец “, сподели Valliquette. „ Мисля, че има малко подправено възприятие за сигурност в Канада … до момента в който не се опариш, в действителност не осъзнаваш какъв брой слаба е системата. “

Този отчет от The Canadian Press е оповестен за първи път март. 5, 2024 година